CBŚP rozbiło grupę podejrzaną o wyłudzenia VAT, 10 osób zatrzymanych

Według ustaleń funkcjonariuszy rzeszowskiego CBŚP i śledczych z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, w wyniku przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić około 7 mln zł. Przestępcy wyłudzali zwrot podatku VAT z tytułu eksportu towaru na Ukrainę oraz dostawy towarów na rzecz czeskiego kontrahenta.

 

"Nielegalny mechanizm opierał się na +karuzelowym+ obrocie folią oraz blachą pomiędzy szeregiem tych samych firm, tworzących łańcuchy pozorowanego przepływu towarów i transferowania środków pieniężnych. Wartość obrotu to około 35 mln złotych" - powiedziała PAP rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

 

Jak poinformowała, spośród 10 zatrzymanych osób, trzy są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a cztery o udział w niej. "Dodatkowo osoby podejrzane o kierowanie grupą przestępczą oraz członkowie tej grupy usłyszeli zarzuty +prania pieniędzy+ w łącznej kwocie 6 mln zł" - powiedziała Jurkiewicz.

 

Decyzją sądu trzy osoby zostały aresztowane. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli nieruchomości warte ponad 4 mln złotych.

 

(PAP)